۲ زن و ۶ مرد كه با جعل چك های میان بانكی از بانك های ۱۴ شهر كشور كلاهبرداری یك میلیارد تومانی كرده بودند، دستگیر شدند.
اعضای این باند با جعل چك های میان بانكی و تغییر مبلغ آنها، با مدارك جعلی آنها را نقد و به حساب های مالی متعددی واریز می كردند.
رسیدگی به پرونده اعضای این باند هنگامی در دستور كار ماموران آگاهی ساوه قرار گرفت كه روز ۱۲ دی سال گذشته نماینده حقوقی یكی از بانك های شهر با حضور در مركز پلیس، از یكی از مشتریان بانك شكایت كرد.
● شكایت از مشتری راز گشود
نماینده حقوقی بانك در تشریح ماجرا به پلیس گفت: یك ساعت پیش مردی به بانك مراجعه و با ارائه یك فقره چك بین بانكی، از یكی از كارمندان درخواست كرد چك ۸ میلیون تومانی را به شماره حساب دوستش (بانكی در ارومیه) واریز كند.
وی یادآور شد: همكارم طبق خواسته وی عمل كرد اما دقایقی پس از خروج این مشتری، هنگام بررسی چك های مشتریان متوجه شد چك میان بانكی وی جعلی است.
شاكی ادامه داد: بنابراین در تماس با بانك مقصد (ارومیه) از مسوولان آن خواست از پرداخت پول به صاحب حساب خودداری كنند؛ اما معلوم شد دقایقی پس از واریز پول به حساب آن مرد، او پول را برداشت و به شماره حساب ۳ نفر دیگر در ۳ شهرستان مختلف واریز كرده است.
در پی شكایت نماینده حقوقی بانك، پرونده ای تشكیل شد و ماموران اداره آگاهی ساوه تحقیقات ویژه ای را در این خصوص آغاز كردند. در حالی كه جستجوها ادامه داشت، شكایت های مشابه دیگری در اختیار پلیس قرار گرفت.
● ردپای چند مرد و زن
ماموران در بررسی پرونده های جدید پی بردند چند زن و مرد با دریافت چك های میان بانكی از بانك های شهر، مبالغ چك ها را تغییر داده و آنها را در بانك های دیگر به شماره حساب های متعددی واریز كرده اند.
ماموران با كسب این اطلاعات، به بررسی مشخصات افراد واریزكننده و نقدكننده چك های جعلی پرداختند و متوجه شدند آنها با مدارك جعلی در بانك های مختلف حساب بانكی افتتاح كرده اند.
● كلاهبرداری شهر به شهر
به این ترتیب روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد و ماموران پی بردند افراد تحت تعقیب در چند شهر دیگر هم به شیوه هایی مشابه از بانك ها كلاهبرداری كرده اند.
تحقیقات ادامه داشت تا این كه ماموران آگاهی ساوه بعد از چند ماه عملیات پلیسی، هفته گذشته اطلاع یافتند متهمان تحت تعقیب پلیس در یكی از محله های مركزی شهر كرج تردد دارند.
● دستگیری ۲ زن و ۶ مرد شیاد
با به دست آمدن این اطلاعات، ماموران در قالب چند گروه عملیاتی محل اختفای متهمان را كه خانه ای در یكی از محله های جنوبی شهر بود، زیر نظر گرفتند و با هماهنگی قضایی چند روز پیش وارد این خانه شدند و ۲ زن و ۶ مرد را دستگیر كردند.
در بازرسی از محل اختفای اعضای این باند ده ها كارت ملی، شناسنامه، دسته چك، گذرنامه، مهر دستگاه های قضایی، مراكز انتظامی، راهور و ثبت احوال كه همگی جعلی بودند، همراه مشروبات الكلی، یك قبضه سلاح شكاری و ادوات جعل كشف و ضبط شد.
اعضای این باند برای تحقیقات به اداره آگاهی ساوه منتقل و ماموران در بازجویی از آنها متوجه شدند هومن و محمدرضا ۲ مهره كلیدی باند هستند. به این ترتیب هومن ـ متهم ـ در بازجویی به كلاهبرداری یك میلیارد تومانی از بانك های ۱۴ شهر كشور اعتراف كرد.
● اعتراف سركرده باند
هومن، سركرده باند در اظهاراتش به پلیس گفت: سال ۸۴ به اتهام جعل اسناد دستگیر و روانه زندان تبریز شدم. در زندان با كارمند اخراجی یك بانك كه به اتهام اختلاس دستگیر شده بود، آشنا شدم.
مرد جاعل افزود: در زندان ۲ نفری نقشه جعل چك های میان بانكی و برداشت غیرقانونی پول از بانك ها را طراحی كردیم. پس از چند ماه هر دو با سپردن وثیقه به دادگاه از زندان خارج شدیم و دیگر به زندان بازنگشتیم.
● ۲ خواهر در باند جعل
سركرده باند یادآور شد: پس از آن با سفر به شهر كرج با ۲ خواهر كه كارشان نقد كردن چك های دزدی بود، آشنا شدیم و توسط آنها با ۴ متهم سابقه دار دیگر هم ارتباط پیدا كردیم و به این ترتیب اعضای باند در ۱۴ شهر مختلف با مدارك جعلی در بانك ها به نام خود حساب باز كردند.
مرد شیاد ادامه داد: آن گاه چند چك میان بانكی را كه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان تا یك میلیون تومان بود، از بانك ها می خریدیم و پس از تغییر مبالغ فوق به ۵ تا ۲۰ میلیون تومان، با نقد كردن آنها در بانك های دیگر، پول ها را به حساب یكدیگر در بانك های دیگر شهرها واریز و بعد از دقایقی برداشت می كردیم.
با اعتراف این متهم، ۷ همدست وی نیز به همكاری با او اعتراف كردند. تحقیق در این زمینه ادامه دارد.
● سركرده باند، تحت تعقیب پلیس بین الملل
سرهنگ رفیعی، معاون انتظامی فرماندهی استان مركزی در این باره گفت: در ادامه بررسی های پلیسی معلوم شد هومن یكی از سركرده های باند به اتهام كلاهبرداری و جعل اسناد از سوی پلیس آگاهی ناجا و پلیس بین الملل تركیه تحت تعقیب بوده است.
وی یادآور شد: اعضای این باند چك های جعلی میان بانكی را در بانك های شهرهایی از قبیل شاهین شهر اصفهان، قزوین، دلیجان، ساوه، همدان، بابل، آمل، چالوس، ایذه، مسجدسلیمان، یزد و ملایر نقد كرده و از این طریق از سال ۸۴ تاكنون یك میلیارد تومان به دست آورده اند.
سرهنگ رفیعی خاطرنشان كرد: متهمان اكنون در زندان به سر می برند. تحقیقات تكمیلی برای افشای دیگر فعالیت های اعضای این باند و دستگیری همدستان احتمالی آنها ادامه دارد.